Code monétaire et financier

Article L561-23 du Code monétaire et financier

Décret n°2010-569
 du 28 mai 2010 - art. 5 (VD)

Décret n°2010-569  du 28 mai 2010 - art. 1 (M)

Avis du  - art., v. init.

Décision n° 2011-C-23  du 15 juin 2011 - art. 1, v. init.

Arrêté du 3 mai 2012 - art. 234-1 (Ab)

Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2 (V)

Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3 (VT)

Arrêté du 6 juin 2013 - art. 5 (V)

LOI n°2013-907
 du 11 octobre 2013 - art. 18 (V)

DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015, v. init.

AVIS du  - art., v. init.

ARRÊTÉ du 23 novembre 2015 - art. 1, v. init.

Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44, v. init.

LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 118 (V)

Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 (V)

Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 1

Rapport - art., v. init.

Arrêté du 7 mars 2017 - art. (V)

Arrêté du 7 mars 2017 - art. 13

Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1

Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 (V)

Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 6, v. init.

Arrêté du 13 septembre 2017 - art. 32 (V)

Arrêté du 26 septembre 2017 - art. 1, v. init.

Arrêté du 26 septembre 2017 - art. 4, v. init.

Délibération n°2017-221 du 20 juillet 2017 - art., v. init.

Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 41 (V)

Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 43 (V)

Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 - art. 2 (V)

Décret n°2019-704 du 4 juillet 2019 (V)

Décret n°2019-704 du 4 juillet 2019 - art. 1

Arrêté du 17 avril 2020 - art. (Ab)

Décision n°2020-C-23 du 9 juin 2020 - art. 1, v. init.

Arrêté du 25 novembre 2020 - art. (VT)

Décision n°2020-C-59 du 11 décembre 2020 - art. 1, v. init.

Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 13 (V)

Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 2 (V)

Décision n°2021-C-07 du 16 mars 2021 - art. 1, v. init.

Décision n°2021-C-17 du 4 juin 2021 - art. 1, v. init.

Décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 - art., v. init.

Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

Arrêté du 19 janvier 2022 - art. 234-1 (VT)

Arrêté du 19 janvier 2022 - art. 467 (VT)

Décision n°2022-C-03 du 4 mars 2022 - art. 1, v. init.

Décision n°2023-850 DC du 17 mai 2023 - art., v. init.

Décision n°2023-C-14 du 9 juin 2023 - art., v. init.

Décision n°2023-C-32 du 17 octobre 2023 - art. 1, v. init.

Arrêté du 15 décembre 2023 - art. 22 (V)

Arrêté du 6 mars 2024 - art. 234-1 (V)

Arrêté du 6 mars 2024 - art. 467 (V)

Décision n°2024-C-17 du 10 juin 2024 - art. 1

Décision n°2024-C-28 du 14 octobre 2024 - art. 1

Décision n°2024-C-41 du 9 décembre 2024 - art. 1

Arrêté du 23 janvier 2025 (V)

Arrêté du 26 février 2025 (V)

Code de commerce - art. Annexe 8-1-1 (V)

Code de commerce - art. L123-53 (V)

Code de commerce - art. L821-12-1 (VT)

Code de commerce - art. L824-6 (VT)

Code de commerce - art. R128-6 (V)

Code de la route. - art. L330-2 (V)

Code de la route. - art. L330-3 (V)

Code de la sécurité intérieure - art. L323-3 (VD)

Code de la sécurité sociale. - art. D114-6 (VD)

Code de la sécurité sociale. - art. L114-12-1 (VD)

Code de procédure pénale - art. R40-29-1 (V)

Code de procédure pénale - art. R49-40 (V)

Code de procédure pénale - art. R49-42 (V)

Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB (M)

Code monétaire et financier - art. D561-3-1 (V)

Code monétaire et financier - art. D561-51 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-1 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-15 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-15-1 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-16 (VD)

Code monétaire et financier - art. L561-17 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-18 (VD)

Code monétaire et financier - art. L561-19 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-20 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-24 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-25 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-25-1 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-26 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-27 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-27-1 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-28 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-29 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-29-2 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-3 (VD)

Code monétaire et financier - art. L561-30 (VD)

Code monétaire et financier - art. L561-30-1 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-30-2 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-31 (M)

Code monétaire et financier - art. L561-31-1 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-31-2 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-33 (V)

Code monétaire et financier - art. L561-34 (M)

Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)

I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-15 </a>et les informations mentionnées aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-15-1</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020189996&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-25, L. 561-25-1</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020190729&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29</a>.III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29.

Code monétaire et financier - art. L561-35 (V)

Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret. II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code monétaire et financier - art. L561-15 (V)">L. 561-15 </a>et les informations mentionnées aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code monétaire et financier - art. L561-15-1 (V)">L. 561-15-1</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020189996&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code monétaire et financier - art. L561-25 (V)">L. 561-25, L. 561-25-1</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020190729&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code monétaire et financier - art. L561-27 (V)">L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29</a>. III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29.

Code général des impôts, CGI. - art. 1741

Code de procédure pénale - art. 705 (V)

LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 69

I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-15 </a>et les informations mentionnées aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-15-1</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020190643&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-26</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020190729&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-27</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191145&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-30 </a>et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191195&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-31</a>. Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid">1741 </a>du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information. Lorsque cette note d'information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577505&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de procédure pénale - art. 705 (V)">705</a> du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article.

LOI n°2013-672
 du 26 juillet 2013 - art. 10

I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-15 </a>et les informations mentionnées aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-15-1</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020190643&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-26</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020190729&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-27</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191145&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-30 </a>et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191195&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-31</a>. Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid">1741 </a>du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information.

Ordonnance n°2009-104
 du 30 janvier 2009 - art. 2

I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-15 </a>et les informations mentionnées aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020190643&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-26</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020190729&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-27</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191145&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-30 </a>et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020191195&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 561-31</a>. Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid">1741 </a>du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information.